Introduzione
Il Master in Compliance: Fraud and Laundering è un master online offerto da una prestigiosa business school. Il programma trasmette tutte le conoscenze necessarie per dirigere la funzione di Conformità o Conformità alle normative di qualsiasi tipo di organizzazione.
Il master online in Compliance affronta la gestione dei rischi di non conformità legale e normativa che possono interessare le organizzazioni. Il contenuto approfondisce gli standard ISO 31000: 2018 e lo standard ISO 19600 per i sistemi di gestione della conformità, nonché lo standard di conformità penale spagnolo: UNE 19601. Inoltre, offre una visione completa sulla prevenzione di frodi e corruzione e le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
L'obiettivo di questo programma di formazione è quello di offrire una specializzazione di qualità per rispondere alla forte domanda di professionisti con conoscenze nel campo della conformità normativa. I contenuti della formazione consentono inoltre di acquisire una visione internazionale delle normative di compliance finanziaria e delle procedure di due diligence.
Le conoscenze trasmesse dal Master in Compliance consentono di acquisire posizioni di rilievo all'interno delle aziende e di consigliare il management nel processo decisionale.
programma scolasticoCorso 1. Che cos'è la conformità?Tipi di obblighi.
Funzione di conformità.
Modelli di conformità.
Fondamenti nella gestione del rischio: ISO 31000: 2018.Corso 2. Conformità: regolamenti, sistemi e responsabilitàEtica e corporate governance.
Conformità aziendale: ruolo e responsabilità.
Sistemi di gestione della conformità.
Regolamenti di conformità finanziaria di base.Corso 3. ISO 19600. Sistemi di gestione della conformità.Obiettivi e ambito di applicazione ISO 19600.
Contesto dell'organizzazione.
Leadership.
Responsabilità, autorità e ruoli organizzativi.
Planning.
Valutazione delle prestazioni.
UNE 19601: Criminal Compliance Management SystemsCorso 4. Implementazione del piano di conformità.Analisi della persona giuridica.
Preparazione del rapporto di raccomandazioni.
Predisposizione del Compliance Plan per l'azienda.
Materiale che costituisce il piano di conformità.
Preparazione della mappa dei rischi.
Attuazione.Corso 5. Due Diligence Compliance e conflitti di interesse.Procedure di Due Diligence interne.
Operazioni e contratti che richiedono Due Diligence.
Contenuto e ambito della Due Diligence. Aspetti pratici.
Controlli sui conflitti di interesse.
Due diligence continua. Monitoraggio dei rapporti con terzi ed esecuzione dei contratti. Il problema del conflitto.
Clausole etiche come forma di gestione del rischio di terze parti.Corso 6. Frode e riciclaggio: prospettiva internazionale.Concetto di frode.
Concetto di riciclaggio di denaro.
La lotta contro il riciclaggio di denaro in Europa.
La lotta contro il riciclaggio di denaro in America.Corso 7. Obblighi nella prevenzione del riciclaggio di denaro.Soggetti obbligati a prevenire il riciclaggio di denaro.
Misure di due diligence.
Misure di controllo interno.
Comunicazione delle operazioni all'Executive Service for the Prevention of Money Laundering (SEPBLAC).
Obblighi per piccoli soggetti.
Rispetto degli obblighi di prevenzione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.Corso 8. ISO 37001. Sistemi di gestione anti-corruzione.Requisiti di un sistema di gestione anti-corruzione.
Gestione delle risorse.
Operazioni del sistema di gestione anti-corruzione.
Valutazione delle prestazioni e miglioramento di un sistema di gestione anti-corruzione.Corso 9. Tesi di laurea magistrale.Perché studiare questo maestro?Studiare un Master in Compliance: Fraud and Laundering consente di acquisire conoscenze specialistiche in campo legale e finanziario per differenziarti dagli altri professionisti. Il programma accademico di istruzione superiore copre tutte le aree relative alla conformità e alla prevenzione del riciclaggio di denaro o del riciclaggio di denaro. È un programma unico in spagnolo, rivolto a professionisti con potenziale manageriale.
Tutti i contenuti di questo master online in Compliance sono tenuti da professori esperti, che svolgono funzioni di compliance ad alta responsabilità in grandi aziende.
Al termine di questo programma di formazione online, lo studente sarà in grado di padroneggiare gli standard ISO 31000, ISO 19600 e ISO 37001. Inoltre, avrà le competenze per guidare l'implementazione di un sistema di gestione della conformità e saprà come sviluppare matrici di rischio in quest'area. D'altra parte, la formazione specializzata in Compliance consente l'implementazione di modelli di Compliance generali basati su normative internazionali, come SEPBLAC, SARLAFT, Solvency, ecc.
La metodologia online di questo master specializzato in Conformità normativa e prevenzione delle frodi e del riciclaggio di denaro è progettata per consentire la conciliazione della vita lavorativa e familiare dello studente con la sua formazione.Cosa imparerò?Al termine del Master in Compliance: Frode e riciclaggio, sarai in grado di:Guidare l'implementazione dei sistemi di gestione della conformità secondo ISO 19600.
Padroneggiare le normative internazionali di conformità finanziaria.
Applicare procedure interne di Due Dilligence.
Conoscere gli obblighi di conformità in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Prepara il piano di conformità per le grandi aziende.
Conoscere i requisiti di un sistema di gestione della conformità penale secondo UNE 19601.
Gestire le risorse di un sistema di gestione anti-corruzione ISO 37001.Per chi è?Questo master online appositamente rivolto a:Avvocati che desiderano specializzarsi in compliance aziendale e prevenzione delle frodi.
Professionisti e tecnici finanziari che cercano di specializzarsi in Compliance.
Responsabili di compliance, controllo interno, audit o controllo di gestione delle società.
Laureati di qualsiasi specialità con potenziale manageriale, che richiedono una formazione in conformità alle normative.
Consulenti e responsabili per la prevenzione del riciclaggio di denaro o del riciclaggio di denaro.
