Master in conformità

Generale

Descrizione programma

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L'obiettivo di questo Master in Compliance FMI Business School è quello di formare pienamente, i professionisti che vogliono svolgere le funzioni del responsabile della conformità.

Siamo in una società che è immerso in uno sviluppi tecnologici e sociali in avanzamento continuo. In questo modo, le organizzazioni si muovono verso un mercato etico, legale e sostenibile, per il quale la Responsabilità Sociale, Marketing e comunicazione giocano un ruolo decisivo.

L'introduzione della responsabilità penale delle persone giuridiche è stata una lezione nel quadro giuridico che colpisce le imprese. Questo risultato richiede essere trattato con il necessario rigore, per i quali è necessario sapere come prevenire e limitare detto responsabilità delle persone giuridiche, stabilendo una cultura aziendale del rispetto che è comune a tutte le aree organizzative.

Per questo dobbiamo modellare un programma di adempimenti, che porta alla figura professionale di conformità Oficcer, responsabile per la progettazione, l'implementazione e il monitoraggio del programma di prevenzione aziendale.

Negli ultimi anni, i sistemi di gestione facevano parte della strategia di business della maggior parte delle organizzazioni. E 'essenziale che il Compliance Officer conosce le caratteristiche di questi sistemi, in quanto condividono molti elementi, può diventare un vantaggio quando si pianifica il sistema di gestione di conformità e contribuendo a un'implementazione di successo.

Requisiti di accesso

Laurea o esperienza professionale equivalente

destinatari

  • avvocati
  • consulenti
  • revisori dei conti
  • Tecnologia Responsabile e responsabile Informazioni sulla zona Tecnologica
  • Professionisti che vogliono emanciparsi nel settore conformità normativa
  • Professionisti già svolgono funzioni di Compliance Officer
  • Gli studenti universitari interessati ad acquisire competenze e capacità in un settore ad alta crescita

programma

Modulo I

Compliance e la Business Ethics: prospettiva teorica e pratica

  1. fonte di conformità
  2. la conformità alle normative e la conformità criminale
  3. funzione di Compliance nelle organizzazioni
  4. I vantaggi di conformità nelle organizzazioni
  5. corporate governance
  6. etica aziendale
  7. codici volontari
  8. OCSE principi di corporate governance

II modulo

La responsabilità penale delle persone collettivi

  1. quadro giuridico
  2. Piano criminale conformità normativa
  3. Corte Suprema criteri e FGE circolare 1/2016

modulo III

modelli di governo, Risk e Compliance (GRC)

  1. Concetto di GRC
  2. Sinergie tra compliance e audit interno
  3. Sinergie nella pianificazione della revisione Compliance e Internal
  4. sistemi di gestione della conformità
  5. Compliance Management Standards di sistema
  6. norme anti-corruzione
  7. Introduzione e obiettivi delle capacità e le competenze di Compliance Officer
  8. Ruoli, responsabilità e diritti Compliance Officer
  9. Relazione con le altre aree del Responsabile Compliance Organisation

modulo IV

le politiche di conformità e le prove per la Difesa Legale

  1. politiche e procedure aziendali
  2. Istituzione di politiche e procedure
  3. Compliance politiche chiave
  4. politiche di secondo livello
  5. Terze parti Compliance
  6. rischio di reputazione nel contesto di business
  7. normative nazionali ed internazionali in materia di raccolta, trasferimento e custodia delle prove digitali
  8. catena di custodia
  9. Raccolta delle prove nel contesto aziendale
  10. Garanzie e gli elementi del processo di indagine
  11. sistemi di gestione di prove elettroniche
  12. indagine forense
  13. Ciclo di vita delle prove digitali

modulo V

La prevenzione del riciclaggio di denaro

  1. nozioni di base
  2. Regole e organi
  3. materie obbligatorie
  4. misure di due diligence e le procedure
  5. obblighi di comunicazione
  6. Misure ed organi di controllo interno
  7. Violazioni e sanzioni

Modulo VI

Protezione dei dati personali

  1. Protezione dei dati e conformità
  2. Principi generali di protezione dei dati
  3. Trasferimento di dati personali
  4. Gestione elaborazione dati (ET)
  5. trasferimento internazionale dei dati
  6. comunicazione commerciale
  7. Protezione dei dati personali nel settore delle TIC (IT Compliance)
  8. Le innovazioni introdotte dal Regolamento sulla protezione dei dati generali dell'Unione europea (RGPD)

modulo VII

Conformità IT: sicurezza delle informazioni

  1. Introduzione alla sicurezza delle informazioni
  2. piani di gestione della sicurezza
  3. ISO 27001: sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. particolare riferimento al software di gestione (audit SAM)
  4. ISO 22301: i sistemi di gestione della continuità operativa
  5. Il regolamento LOPD. Le misure di sicurezza da attuare
  6. regime di sicurezza nazionale
  7. ISO 38500: tecnologia dell'informazione del governo e di gestione

Modulo VIII

Qualità, Ambiente e lavoro prevenzione dei rischi

  1. sistemi di gestione
  2. sistemi di gestione della qualità
  3. sistemi di gestione ambientale
  4. sistemi di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro

modulo IX

Responsabilità Sociale, Marketing e Comunicazione

  1. Responsabilità sociale
  2. società di marketing
  3. La comunicazione della società

modulo X

Capolavoro finale

corso

Corso di inglese

Base Pre-intermedio, intermedio o avanzato
Lo studente può scegliere uno dei quattro livelli

metodologia

Il Master in Compliance fornisce un approccio completamente flessibile su misura per le vostre esigenze, qualunque sia la posizione geografica o la disponibilità di tempo.

metodologia e-learning: Tutti i contenuti saranno disponibili nel campus virtuale universitaria 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, senza alcun obbligo di tempo che lo rende estremamente flessibile. Così, diventa facile conciliare vita professionale attiva con l'eccellenza accademica.

Tutti i contenuti vengono aggiornati con precisione tecnica, sono facili da capire e avere una chiara vocazione pratico.

Il FMI Business School mette a disposizione dei suoi studenti:

  • tutorial personali (la chat, telefono, email)
  • Webinar
  • Dibattiti e gruppi di discussione attraverso forum e chat
  • test di autovalutazione
  • Casi di studio e documentazione
  • biblioteca virtuale

valutazione

La valutazione continua mentre avanza nello studio Master in Compliance. Ogni modulo è valutata attraverso una combinazione di indagini e sviluppo di casi di studio on-line.

tutor

Il pannello Caregivers del corso è formato principalmente da professionisti del mondo imprenditoriale e del mondo accademico, che può dare agli studenti l'esperienza di lavoro reale e esempi pratici derivanti dalla sua esperienza in attività di business.

Scarica il contenuto del programma di incontrare Pannello di Tutor.

Prospettive di carriera

  • Compliance Officer
  • Privacy dei Dati
  • Protezione dei dati
Ultimo aggiornamento Luglio 2017

Sulla scuola

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto ... Ulteriori informazioni

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto o exercício das atividades de representação, divulgação, promoção e comercialização em Portugal e nos demais Países de Língua Portuguesa, cursos ministrados por instituições que prestam formação à distância (e-learning), Universidades, Politécnicos e Escolas, sejam nacionais ou estrangeiros. Leggi meno
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